[Boyarov]

Блокчейн Биткоина это псевдо-анонимная сеть, без идентификации кошельков и клиентов.

Но зачастую, пользователи сами публикуют биткоин-адреса в соц.сетях, создают подпись на форумах, обсуждают крипто-китов и биржи. Так появляются упоминания и логические связи между адресом<->пользователем, его источниками средств и тратами. Собрав больше бэкграунда, вы поможете предотвратить проблемы с мошенниками, вымогателями и сомнительными сервисами обмена. А так же предостеречь остальных участников, написав соответствующий отзыв.

http://checkbitcoinaddress.com

На сайте 11 кроулеров для сбора данных, около 4х миллионов записей об адресах, 91 тысяча жалоб и уведомлений с разных стран. Каждую неделю появляются новые источники данных для парсеров, что бы к Биткоину было больше доверия!