Вывод денег с файлообмеников с точки зрения закона

**Seo** · 02.04.2016, 18:32

Сообщение от Матрос

AlexanderSh88, а как проверить? брать логи провайдера и смотреть что куда закачали?

вы же понимаете что эта сфера не под контролем, и слава Богу

о да да, пообщайтесь со спецами из провайдеров, они расскажут, как не под контролем

**GoLD** · 15.04.2016, 22:21

А что если зарегать 2 ака WM на один получать выплаты с ПП и снего же скупать какой нибудь цифровой товар. И после продавать его с выполотой на другой WM и с него уже заказывать выплату на счет. Отмоются ли таким способом деньги? Если допустим один WM зареган на меня а другой на моего друга. Есть ли шанс поймать горя? И что если допустим создать сайт или вообще не парится взять группу с вк и заказывать у самого себя рекламу само собой с переводом ВМ с одного кошелька на другой.оформить ИП спецеализирующийся на рекламе в вк и исходя с данного заработка оплачивать налоги. То получится если мной заинтересуются то я зарабатываю деньги на рекламе и кому какая разница что у меня в группе всего 5 000 ботов. А кошелек друга вообще участвует только во внутренних транзакциях системы. Смогут ли его проверить? или допустим с WM скинуть на киви и с киви уже кинуть деньги на другой WM типа за рекламу а потом уже обналичивать. Получится чтобы найти источник придется проверить мой WM потом qiwi потом второй WM а дальше пп... Понимаю замудренна изложил мысль, но думаю более менее понятен смысл.

**Calvinz** · 15.04.2016, 23:02

GoLD никому ты ничего должен объяснять, показывать вмиды свои или трусы.
блокнут карту - закроешь счет и дуй в другой банк, коих пол тыщи
случаи единичные
а вообще каша в голове, чтобы навести порядок, советую почитать темы, аналогичные этой http://searchengines.guru/showthread.php?t=929344

**Rino** · 16.04.2016, 14:20

GoLD, у наркобаронов схемы проще

**shaiker** · 16.04.2016, 14:49

GoLD, а моё мнение, что схема явно слишком проста

ведь можно запросто отследить с какого ВМЗ вы оплачивали какой-либо товар.
имхо нужно думать что-то посложнее, нежели это сачкование.

**финик** · 16.04.2016, 17:18

Сообщение от GoLD

А что если зарегать 2 ака WM на один получать выплаты с ПП и снего же скупать какой нибудь цифровой товар. И после продавать его с выполотой на другой WM и с него уже заказывать выплату на счет. Отмоются ли таким способом деньги? Если допустим один WM зареган на меня а другой на моего друга. Есть ли шанс поймать горя? И что если допустим создать сайт или вообще не парится взять группу с вк и заказывать у самого себя рекламу само собой с переводом ВМ с одного кошелька на другой.оформить ИП спецеализирующийся на рекламе в вк и исходя с данного заработка оплачивать налоги. То получится если мной заинтересуются то я зарабатываю деньги на рекламе и кому какая разница что у меня в группе всего 5 000 ботов. А кошелек друга вообще участвует только во внутренних транзакциях системы. Смогут ли его проверить? или допустим с WM скинуть на киви и с киви уже кинуть деньги на другой WM типа за рекламу а потом уже обналичивать. Получится чтобы найти источник придется проверить мой WM потом qiwi потом второй WM а дальше пп... Понимаю замудренна изложил мысль, но думаю более менее понятен смысл.

Честно просто пропейтесь успокоительного,без всяких намеков пишу.просто чувствую у вас нервы сдают,раз такое пишите

**reno12** · 16.04.2016, 21:19

Сообщение от GoLD

А что если зарегать 2 ака WM на один получать выплаты с ПП и снего же скупать какой нибудь цифровой товар. И после продавать его с выполотой на другой WM и с него уже заказывать выплату на счет. Отмоются ли таким способом деньги? Если допустим один WM зареган на меня а другой на моего друга. Есть ли шанс поймать горя? И что если допустим создать сайт или вообще не парится взять группу с вк и заказывать у самого себя рекламу само собой с переводом ВМ с одного кошелька на другой.оформить ИП спецеализирующийся на рекламе в вк и исходя с данного заработка оплачивать налоги. То получится если мной заинтересуются то я зарабатываю деньги на рекламе и кому какая разница что у меня в группе всего 5 000 ботов. А кошелек друга вообще участвует только во внутренних транзакциях системы. Смогут ли его проверить? или допустим с WM скинуть на киви и с киви уже кинуть деньги на другой WM типа за рекламу а потом уже обналичивать. Получится чтобы найти источник придется проверить мой WM потом qiwi потом второй WM а дальше пп... Понимаю замудренна изложил мысль, но думаю более менее понятен смысл.

отвлекись, отдохни. книжки почитай... например,Чехова,А.П. - "Палата №6 "

полезной информации всё меньше и меньше становится. либо жалобы на жизнь, либо наоборот- радостные рапорты, или вот такие " топики" , для разнообразия. ни то , ни другое, ни третье ничего полезного в себе не несёт, сплошная вода

**290nps** · 16.04.2016, 23:31

Если сильно болит голова о громадным доходах и не знаете куда податься, то тов. Борисов проводит вебинар по юридической стороне вопроса инфобизнеса Вот ссылка. Вебинар платный, подробнее у него в блоге. Там конечно не про ФО разговор будет, но кто желает может купить доступ.

**1111111** · 18.04.2016, 18:58

Как вам?

Нацбанк вимагає від банків ретельніше проводити фінансовий моніторинг карткових операцій українських компаній і простих громадян. А саме, заморожувати рух грошей по рахунках і блокувати зняття готівки в банкоматах і касах. Про це йдеться в телеграмі НБУ, пише gazeta.сообщает news24.if.ua

Працівники Нацбанку повідомили, що останнім часом збільшується кількість операцій по зняттю готівки. У моніторингу врахували показники минулого року.
За новими правилами, банк блокуватиме карткові рахунки під час зняття коштів.

“Банк повинен спочатку зупинити рух по рахунку. Аби не дати людині, яка отримала велику суму грошей, ні перевести її далі, ні зняти в банкоматі або через касу. Потім зв’язатися з власником рахунку і запитати у нього детальну інформацію про мету такої проводки. Якщо людина повідомить, що компанія виділила йому матеріальну допомогу для лікування, то він має надати адресу медустанови і рахунок за послуги. Тільки якщо банк отримає всі ці документи, то розблокує рахунок. І дозволить перевести гроші за призначенням або зняти їх готівкою”, — пояснив директор департаменту казначейства Євробанку Василь Невмержицький.

Банкіри говорять, що будуть дотримуватися інструкцій Нацбанку.

**neolit** · 18.04.2016, 19:03

А что в понимании "велики суммы"? Это с какой такой суммы, она будет считаться большой?