[Odin]

Gans, посоветуйте пожалуйста нормальные обменники, с которыми нет проблем.

Почитал отзывы, оказывается таких людей как я достаточно много, они просто закрывают плохие отзывы на бестчейнже сами. По факту мне нужно предоставить им всю эту информацию и не факт, что по итогу я получу деньги. Нагрели на 125 баксов.

Может найдётся человек на форуме, кто сталкивался с подобным?

trooper666, просмотрел, была ещё одна выплата с файлфокс.

И как проверить вообще, действительно ли транзакция имеет высокий риск AML?

[satelite]

В общем-то в правилах написано, что они придерживаются политики AML могут запрашивать такую инормацию:
https://receive-money.biz/aml/

И как проверить вообще, действительно ли транзакция имеет высокий риск AML?

Есть сервисы для проверки, в том числе условно-бесплатные
Google: crypto AML checker

https://amlbot.com
https://mineaml.com
https://traceer.co
...

[Gans]

Сообщение от Odin Gans, посоветуйте пожалуйста нормальные обменники, с которыми нет проблем.

Судя по вашей ситуации, здесь и не посоветуешь. Можно пользоваться-пользоваться обменниками всё норм, но однажды...

Лично я чаще всего этими пользуюсь: vipchanger.

Но, в основном теми, у кого лучший курс. Если разница в курсе незначительная, то пользуюсь услугами проверенного обменника, даже если у него курс чуть ниже.

Обязательно смотрю возраст обменника и читаю отзывы. Прям глубоко надо прочитать, не только свежие.
Но положительные отзывы часто бывают необъективны. Многие обменники проводят акции, типа напиши положительный отзыв и прими участие в лотерее. Кстати, проводят они реально эти лотереи с выплатой денег или нет никто не знает

По личному опыту могу сказать, что некоторые обменники требуют при обмене указать ФИО. Не надо это делать. Иногда просто прочерк прокатывает или имя и одна буквы фамилии. По-любому перевод делают.

[biglar]

Odin, может сюда обратиться? https://forum.bits.media/index.php?/...omment-1940994

[Lesya]

Могу посоветовать биржу yobit, пользуюсь давно сама для вывода частенько
Никаких AML, KYC и прочих данных там никогда не надо было
Комиссия на вывод варьируется время от времени, в данный момент 6% (RUR) (карты, юмани)
Курс битка чаще выше среднего и курс бакса не занижен особо, что в сочетании иногда выгоднее курсов обменников

[zazik]

Сообщение от Odin Gans, посоветуйте пожалуйста нормальные обменники, с которыми нет проблем. Почитал отзывы, оказывается таких людей как я достаточно много, они просто закрывают плохие отзывы на бестчейнже сами. По факту мне нужно предоставить им всю эту информацию и не факт, что по итогу я получу деньги. Нагрели на 125 баксов. Может найдётся человек на форуме, кто сталкивался с подобным? trooper666, просмотрел, была ещё одна выплата с файлфокс. И как проверить вообще, действительно ли транзакция имеет высокий риск AML?

этим пользуюсь вообще никаких проблем https://2rbina.net/?rid=40448 и битки и usdt ничего не спрашивают

[Gans]

Сообщение от Rehbock А в чём проблема дробления платежа на множество частей?

Лично я руководствуюсь принципами:
1. не выводить деньги частыми мелкими переводами.
2. по карте, на которую выводишь, нужно делать обычные покупки (в магазинах, кафе и т.д.)

Как на самом деле обстоят дела я не знаю. Но не раз слышал, что под прицел банков попадают слишком частые переводы.
Типа, это признак обнала крипты, ведение коммерческой деятельности.

Как-то давно у меня карту блокнули. Потому что я только выводил на неё и ничего не тратил.

[potinok]

Сообщение от Rehbock А в чём проблема дробления платежа на множество частей?

Как то в одном онлайн казино выиграл крупную сумму денег. Заводил через пластиковую карту, а вывести пытался на киви. Все платежки были верифицированы. Тоесть и с карты выводил/заводил ранее и с киви тоже самое. Так вот мне на киви разбили вывод на 18 платежей по 14 тысяч. Сразу прошли только два платежа, а дальше блок. Две недели ипали мозги и со стороны сб киви и казино какие только документы не просили. Благо до селфи в трусах не дошло. На удивление не кинули и со временем все деньги получил. Но мозг вынесли хорошо.
Служба безопасности любой финансовой структуры не любит когда на счета клиентов поступает много однообразных платежей. У них сразу подозрение на мошенничество. При желании деньги вернуть получится, но надо будет очень сильно изъебаться. Мошенники обычно этим не заморачиваются и забивают. Так что дробление это худшее что может быть для получателя денег.

[Odin]

Сообщение от Odin Друзья, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной ситуацией. Вывожу с платформы на биткоин. Биткоин выводил через обменник receive-money.biz/exchange_BTC_to_MONOBUAH5 на карту монобанка. Там перед выводом фигурирует сообщение: "Обратите внимание! Будет проведена AML-проверка Вашей транзакции. В случае, если криптовалюта, отправленная Вами, будет иметь High Risk или связана с нелегитимными источниками, будет проводиться проверка личности." Выводил множество раз без приключений. Сегодня пришло следущее сообщение: "По транзакции в пользу оплаты заявки на обмен №... обнаружен высокий риск AML, Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: — посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в обозревателе; — за какую услугу вы получили средства; — на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; — через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Также, просим вас предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. Данную информацию просим предоставить в ответ на письмо запроса на проверку KYC по причине высокого показателя риска AML. Мы сделаем всё возможное чтобы ответ был незамедлительным, а результат проверки положительным. Просим Вас отнестись с пониманием, мы обязаны следовать инструкциям регулятора с целью противодействия отмывания средств полученных незаконным путем." После вчерашнего вывода с платформы. Кто-то сталкивался? Что делать?

Закончилось всё тем, что через 2 недели всё же провели обмен.

[trooper666]

Коллеги, обратили внимание на сильно выросшую комиссию по USDT TRX 20?
Сейчас уже 50 TRX. А это уже больше 3 баксов. По крайней мере в моем кошельке сейчас так отображается. Пытался вывести на карту через бестчейнж - сожрало 20 TRX и "failed to transfer" - "FAILED -OUT OF ENERGY" ( данные с tronscan.org ). После этого мой говнокошелек ( Atomic Wallet) очухался и стал отображать новую комиссию - 50 TRX. Но желание менять уже пропало. Вдруг опять трансфер сожрет уже 50 TRX с тем же результатом.
Где можно посмотреть актуальные ( в реальном времени) данные по текущей комиссии USDT TRX 20? Ранее потратил много времени на поиск такой информации, но так и не нашел.