Ответ
Кто как выводит заработанные на ФО деньги? Опции темы
Старый 17.04.2020, 13:17
  #91
P1otr
 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 1,550

martin, в любой стране в любом банке на кассе. НА деревню дедушке ничего не выдадут. Человеку без документов.
Нравится 1   Не нравится 0
Пожаловаться на это сообщение 0  
Ответить с цитированием
Нравится:
Старый 24.04.2020, 19:07
  #92
МУР-МУР
 
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 8

сегодня пришло


Шановний клієнт!

У нашій клієнтській базі відсутні актуальні дані про Вас, передбачені вимогами НБУ.

На жаль, якщо актуалізація не буде проведена, ми змушені припинити обслуговування Ваших рахунків.

Для актуалізації даних Вам не обов'язково відвідувати наше відділення.

Ви можете зробити це віддалено через Приват24.
Нравится 0   Не нравится 0
Пожаловаться на это сообщение 0  
Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 19:22
  #93
Sashkalegion-01
 
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 306

Просят новый скан или фото паспорта.Вам или стукнуло недавно 26 или 46 лет.
Стандартная процедура
Нравится 0   Не нравится 0
Пожаловаться на это сообщение 0  
Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 19:40
  #94
Matrix
 
Аватар для Matrix
Регистрация: 03.06.2016
Сообщений: 1,099

Или недавно меняли паспорт - они сливают в банки что пачпорт анулирован.
Нравится 0   Не нравится 0
Пожаловаться на это сообщение 0  
Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 20:58
  #95
martin
 
Регистрация: 14.02.2015
Сообщений: 154

Сообщение от МУР-МУР Посмотреть сообщение
сегодня пришло


Шановний клієнт!

У нашій клієнтській базі відсутні актуальні дані про Вас, передбачені вимогами НБУ.

На жаль, якщо актуалізація не буде проведена, ми змушені припинити обслуговування Ваших рахунків.

Для актуалізації даних Вам не обов'язково відвідувати наше відділення.

Ви можете зробити це віддалено через Приват24.

Выяснили что им нужно?
Нравится 0   Не нравится 0
Пожаловаться на это сообщение 0  
Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 22:19
  #96
kredo
 
Аватар для kredo
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 314

А кто в курсе, что там за идентификацию при переводе денег у нас в Украине замутили с 28 апреля? Нам это чем то грозит?
Нравится 0   Не нравится 0
Пожаловаться на это сообщение 0  
Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 11:32
  #97
Matrix
 
Аватар для Matrix
Регистрация: 03.06.2016
Сообщений: 1,099

Сообщение от kredo Посмотреть сообщение
А кто в курсе, что там за идентификацию при переводе денег у нас в Украине замутили с 28 апреля? Нам это чем то грозит?
нет наоборот послабление если верить этой статье

https://biz.ligazakon.net/ua/anality...hogo-ochkuvati

Нравится 1   Не нравится 0
Пожаловаться на это сообщение 0  
Ответить с цитированием
Нравится:
Старый 25.04.2020, 12:54
  #98
Sashkalegion-01
 
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 306

Расскажу свою историю.
Если просто пользоваться карточкой как кредитными средствами, то всё нормально.
НО только стоит сделать перевод из-за границы. Начинаются круги ада.
Имею личный, частный счёт за границей. Просто как сберкнижка. Решил перевести личные средства со своего счёта, на свой же счёт в Монобанке. И тут включился финмониторинг. Понимаю, что есть приказы Нацбанка. Все необходимые документы предоставил. И кстати в графе отправитель и получатель одно и тоже имя и фамилия. Моё.
Неоднократно звонил в службу поддержки. Писал на почту. Итог один. Как с авто ответчиком разговариваешь. Нам очень жаль, мы свяжемся, ждите ответа.
Отвратительная работа финмониторинга.

Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента. В соответствии с п. 4.3.13.1. Условий и правил Банк осуществляет документальную проверку источников происхождения средств.
Ваши пояснения приняты в работу. Постараемся как можно скорее окончить проверку.

https://minfin.com.ua/ua/company/monobank/review/
Нравится 0   Не нравится 0
Пожаловаться на это сообщение 0  
Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 14:48
  #99
martin
 
Регистрация: 14.02.2015
Сообщений: 154

Сообщение от Matrix Посмотреть сообщение
нет наоборот послабление если верить этой статье

https://biz.ligazakon.net/ua/anality...hogo-ochkuvati

наткнулся на подобную статью - https://nashemisto.dp.ua/2020/04/23/...-s-28-aprelja/

не понятно вот что - В статье №14 вводится норма об обязательной идентификации при переводах свыше 5 тысяч гривен. Сейчас это правило распространяется на перечисления больше 15 тысяч. - и в чём же тут "послабление"?

так же из данной стати - Специалисты говорят, что главной целью нового закона является вывод из тени большого количества финансовых сделок и борьба с зарплатами в конвертах.
Нравится 0   Не нравится 0
Пожаловаться на это сообщение 0  
Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 14:52
  #100
Matrix
 
Аватар для Matrix
Регистрация: 03.06.2016
Сообщений: 1,099

Звонил в службу поддержки? У монобанка поддержка в телеге моментальная.
Какую сумму вы переводили?

Постоянно пополняю свои карты из-за границы на сумму 2к баксов за раз (несколько переводов в месяц) и никаких вопросов за полтора года мне никто не задавал.

Мониторинг включается если вы за один раз перевели более 150к гривасов или их эквивалент в валюте. С 28апреля эта сумма будет увеличена до 400к.

Нравится 1   Не нравится 0
Пожаловаться на это сообщение 0  
Ответить с цитированием
Нравится:

Ответ
 
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ROI при AB-тестах: стоит ли тратить на это деньги Nataly Статьи 0 26.10.2016 09:08
Как я заработала первые деньги на сайте Incanta Партнёрки 16 30.10.2012 03:44
Эксперимент: Seopult - развод на деньги или ТОП? alex.sakov Статьи 8 10.10.2012 18:16
Нужна помощь с Яндекс деньги Bentley Финансы 0 02.10.2012 16:34
[Постинг] За деньги Dr.Bot Работа 9 01.07.2011 11:28

Метки
обнал. деньги


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0, гостей: 1)
 
Опции темы

Быстрый переход


Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.